Національний банк України відкликав у фінансової компанії «Мані Репаблік» частину ліцензії, що дозволяла обмінювати готівкову валюту. Це сталося після перевірки, яка виявила низку порушень у роботі компанії.
Рішення про відкликання ліцензії Комітет з питань нагляду та регулювання небанківських фінансових послуг ухвалив 2 листопада 2026 року. Обмеження стосуються саме торгівлі валютними цінностями в готівковій формі.
Регулятор пояснив, що під час перевірки було виявлено неналежне виконання вимог до відеоконтролю, зберігання відеозаписів та оформлення обмінних операцій.
Деталі виявлених порушень
За даними Нацбанку, компанія «Мані Репаблік» неодноразово не надавала на запити регулятора та інспекційних груп копії фрагментів відеоархіву. Це унеможливлювало перевірку процесу обслуговування клієнтів та дотримання працівниками правил.
Крім того, в одному зі структурних підрозділів компанії не було належної системи відеоконтролю. Така система має фіксувати роботу касира, зону очікування клієнтів та вхід до приміщення, зберігати записи щонайменше 14 днів і бути доступною для перегляду під час перевірки.
Ще одне порушення стосувалося самого процесу обміну готівки. За висновком НБУ, касир не забезпечив надання клієнту розрахункових документів реєстратора розрахункових операцій до завершення операції.
Що означає це рішення для компанії
Відкликання частини ліцензії не означає припинення діяльності «Мані Репаблік» як фінансової установи. НБУ уточнив, що ліцензія на готівкові валютні операції не була єдиною для компанії. Однак, проводити обмін готівкової валюти на підставі цієї ліцензії компанія більше не зможе.
Нацбанк застосував цей захід впливу через порушення валютного законодавства. Рішення стосується виключно операцій з готівковою валютою і не впливає на інші види діяльності компанії.
Для клієнтів ключова зміна стосується послуги обміну готівки. Інші фінансові послуги, на які компанія має чинні ліцензії, можуть надаватися без обмежень, за умови дотримання встановлених правил.
Джерело: psm7.com