В Україні функціонує мережа фінансових установ, що надають мікрокредити та послуги ломбардів, засновники та персонал яких, імовірно, мають зв’язки з Росією, як з’ясували журналісти-розслідувачі проєкту “Схеми”. Автори зазначають про існування “боргових пасток”, у які потрапляють українці в умовах воєнного часу, що створює сприятливі умови для вербування їх російськими кураторами. Що вдалося встановити розслідувачам, проаналізувавши закритою документацію з РФ та тимчасово окупованого Криму?
Згідно з матеріалом розслідування, опублікованим на ресурсі “Радіо Свобода”, існує загроза, що спецслужби Російської Федерації можуть використовувати складне фінансове становище громадян України, які мають борги, для схилення їх до скоєння терористичних актів. З огляду на це, “Схеми” зосередили свою увагу на двох відомих мережах ломбардів та компаній з надання мікропозик: Miloan та “Благо”. Після детального вивчення діяльності пов’язаних осіб, власників та топ-менеджменту, журналісти виявили, що вони, ймовірно, на п’ятому році війни володіють мережею ломбардів “Лига” на території РФ. Ця мережа, що нараховує 30 відділень на тимчасово окупованих територіях Криму, стабільно сплачує податки до російського бюджету, як зазначається у матеріалі.
У розслідуванні були названі імена осіб, які фігурують у справі: Катерина Таттерсалл (при народженні — Баранова), Родіон Бутко та його родина, а також Володимир Дубровський. Розслідувачі оприлюднили докази, які, на їхню думку, підтверджують зв’язок українського бізнесу з Росією. Водночас автори наголошують, що намагалися отримати вичерпні коментарі від згаданих осіб, однак частина з них відмовилася від спілкування. Також було направлено відповідний запит до Національного банку України щодо виявлених обставин. НБУ повідомив, що наразі вивчає структуру власності компанії Бутка, і у разі підтвердження підозр, ліцензії на діяльність ломбардів будуть анульовані.
Відео дня
“Національний банк матиме правові підстави для визнання їх ділової репутації небездоганною та подальшого застосування до цих надавачів небанківських фінансових послуг заходів впливу, зокрема у вигляді відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії, ломбарду”, — повідомили у Нацбанку журналістам у відповідь на запит.
Варто зазначити, що будь-яка особа вважається невинуватою, доки її провина не буде доведена в установленому законом порядку.
Розслідування “Схем” — деталі скандалу з ломбардами
Про що йдеться у розслідуванні “Схем” щодо мережі ломбардів “Браво” та Miloan?
Катерина Таттерсалл (Батанова) — журналісти повідомили, що вона обіймає керівну посаду в організації Bredley CH AG, що пов’язана з українським бізнесом. Водночас, вона є донькою директора одного з науково-дослідних інститутів у РФ, який очолює Михайло Ковальчук, близький соратник російського президента Путіна.
Розслідування "Схем" — дані про Катерину Таттерсалл та паспорт РФ Фото: Радіо Свобода
Розслідування "Схем" — дані про батька Катерини Таттерсалл у РФ
Родина Родіона Бутка — розслідування вказує на те, що члени родини володіли бізнесом на тимчасово окупованому півострові, однак згодом передали його новим власникам, з якими, як вважається, досі підтримують зв’язок. “Схеми” припускають, що ця передача могла бути здійснена через офшорні компанії. Крім того, журналісти зазначають, що дружина Бутка, ймовірно, є громадянкою РФ, а сам Бутко неодноразово відвідував Росію.
Розслідування "Схем" — спільне фото Бутко та Дубровського Фото: Радіо Свобода
Володимир Дубровський — особа, яка, за даними матеріалу, стала новим власником мережі ломбардів у Криму. Розслідувачі повідомляють, що ця людина була пов’язана з компаніями Бутка в Україні, брала участь у полюванні разом із Родіоном Бутком, мала спільну адресу з дружиною Бутка та є громадянином Російської Федерації.
Розслідування "Схем" — карта з мережею ломбардів на ТОТ Криму Фото: Радіо Свобода
Журналісти повідомили, що отримали відповідь від Бутка щодо “громадянки РФ”, яка керує материнською компанією, та стосовно інших питань, у якій підкреслюється, що всі припущення “Схем” не відповідають дійсності.
Наголосимо, що у березні поточного року було опубліковано нове розслідування “Схем”, присвячене вбивству Андрія Портнова. Згідно з даними розслідувачів, один з підозрюваних, імовірно, мав громадянство РФ.
Нагадуємо, у січні 2026 року стало відомо про судовий процес над фігурантом розслідування “Схем”: суд визначив суму застави.