Національний банк анулював дозвіл фінансової установи через неможливість проведення перевірки
Національний банк України прийняв рішення щодо відкликання ліцензії у однієї з українських фінансових компаній. Організація втратила право надання послуг з факторингу, а також на видачу позик у грошовій формі та банківських металах.
Про це інформує Delo.ua, посилаючись на повідомлення регулятора.
Відповідне рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг НБУ виніс 25 травня 2026 року стосовно ТОВ “Сіті Фін Альянс”.
Причина жорсткого покарання
Підставою для застосування найсуворішого заходу впливу стало зривання планової інспекційної перевірки, яку Національний банк намагався здійснити у квітні поточного року.
Як зафіксовані порушення:
- Перешкоджання інспекції: представники НБУ зафіксували факт відмови компанії у проведенні запланованого аудиту.
- Відсутність представництва: протягом першого дня перевірки в офісі не з’явилася жодна особа, яка мала б повноваження представляти інтереси фірми та надавати документи регулятору.
- Правові наслідки: оскільки така поведінка унеможливлює державний контроль, відповідно до чинного закону про фінансові послуги, НБУ автоматично скасовує дозвіл порушника.
Рішення Національного банку набирає чинності з моменту його доведення до відома компанії, тобто в день офіційного надсилання документів поштою.
Нагадаємо, НБУ застосував санкції до фінансових компаній “Фалькон” та “Фінвей”. Тоді одну з організацій оштрафували за порушення відповідного законодавства, а іншу зобов’язали негайно виправити проблеми з капіталом для забезпечення безпеки коштів клієнтів.