У Києві було викрито масштабну аферу з нерухомістю у новобудові в Печерському районі, за якою зловмисники, застосовуючи фальшиві документи, багаторазово продавали квартири, які вже мали законних власників.
Як інформує Укрінформ, про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко у Фейсбуці.
«Згідно з матеріалами слідства, її ініціював колишній обранець Дніпровської міської ради. Він отримав корпоративні права групи компаній, власниками яких були кілька незавершених будівельних об’єктів у центрі столиці, зокрема житловий комплекс на Печерську. На той час більшість помешкань у будинку вже були реалізовані інвесторам. Майнові права ще на 50 квартир за рішенням суду належали одному з державних банків України. Вільною залишалася лише частина приміщень. Проте учасники оборудки розпоряджалися цілим будинком, ігноруючи попередніх власників», – зазначив Кравченко.
За його словами, «для продажу квартир, права на які належали державному банку, вони змінювали технічні параметри об’єктів та використовували сфальсифіковані документи. Таким чином 50 квартир було відчужено на користь третіх осіб. Збитки державного банку перевищили ₴164 мільйони. За схожою схемою повторно продали ще вісім квартир, майнові права на які вже належали фізичним особам. Люди сплатили за житло, але згодом ті самі квадратні метри було оформлено на інших покупців. Для додаткового ускладнення встановлення прав ошуканих інвесторів, учасники схеми змінили юридичну адресу житлового комплексу. А проєктований 27-поверховий будинок після завершення будівництва став 32-поверховим. Загальна сума встановлених збитків – понад ₴175 мільйонів. За даними слідства, незаконно отримані кошти переводили в готівку, проводили через підконтрольні підприємства, інвестували у придбання майна та інші будівельні проєкти».
«Повідомлено про підозру дев’ятьом особам: організатору та вісьмом співучасникам. Залежно від ролі кожного їхні дії кваліфіковано як шахрайство, легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом, та використання підроблених документів. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів», – поінформував генпрокурор.
Він зауважив, що «це може бути не весь обсяг оборудки».
Прокуратури перевіряють інформацію щодо інших можливих подвійних продажів, встановлюють повну кількість постраждалих та рух незаконно отриманих коштів.
«Завдання прокуратури – встановити кожен випадок, повернути майно законним власникам і притягнути до відповідальності всіх учасників схеми», – наголосив генпрокурор.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні в межах масштабної спецоперації припинили діяльність 94 шахрайських кол-центрів, серед постраждалих – громадяни України, Ізраїлю, Казахстану, країн Європейського Союзу та Центральної Азії.
Фото ілюстративне
Фото Укрінформу можна придбати тут