Київська поліція виявила злочинний кол-центр, учасники якого обманом заволоділи коштами громадян ЄС на суму 8,4 мільйона гривень, пропонуючи “прибуткові інвестиції”, та повідомила про підозру фігурантам цієї афери.
Цю інформацію оприлюднив відділ комунікації поліції Києва, передає Укрінформ.
«Правоохоронці столиці, плідно співпрацюючи з чеськими колегами, розкрили діяльність кримінального об’єднання з 10 осіб, яке організувало в Києві шахрайський call-центр і викрадало гроші у громадян Чеської Республіки», – йдеться у повідомленні.
Поліція зазначає, що для пошуку потенційних жертв зловмисники використовували спеціалізований онлайн-ресурс, а під час подальших телефонних розмов переконували потерпілих інвестувати кошти у міжнародні торговельні платформи, обіцяючи значні прибутки від біржових операцій.
Правоохоронці встановили, що для отримання доступу до рахунків жертв, члени групи схиляли їх, переважно літніх людей, встановлювати на свої комп’ютери програми для віддаленого доступу.
Зазначається, що отримавши контроль над пристроями та банківськими операціями потерпілих, шахраї привласнювали їхні кошти, а для приховування незаконного походження викрадених грошей учасники групи конвертували їх у криптовалюту.
У поліції повідомили, що організатори схеми орендували офісне приміщення у Києві, де функціонував шахрайський кол-центр. Його діяльністю керував 33-річний співучасник з Київщини. Фахівці кіберполіції зібрали цифрові докази та відстежили фінансові потоки цих осіб.
«За результатами дій аферистів встановлено щонайменше 9 потерпілих – громадян Чехії. Загальна сума коштів, яку вони викрали, сягає 8,4 мільйона гривень у гривневому еквіваленті», – заявили у відомстві.
Під час багатоетапних слідчих дій правоохоронці провели 40 обшуків, під час яких було вилучено комп’ютерне обладнання, записи, холодні криптогаманці, понад 33 тисячі доларів США та 20 тисяч євро.
З урахуванням ролі кожного, співорганізатору та дев’ятьом виконавцям було повідомлено про підозру за частиною 3 та 4 статті 190 (чинна до 11 серпня 2023 року), частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене у великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою, а також за частиною 2 статті 209 ККУ – легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинена за попередньою змовою групою осіб.
Максимальне покарання за ці злочини передбачає позбавлення волі на строк до 12 років.
У шахрайських кол–центрах цьогоріч ліквідували понад 2000 «робочих місць» – генпрокурор
Припинення діяльності цієї злочинної організації здійснили слідчі поліції Києва разом з кіберполіцейськими столиці, спеціалістами управління кримінального аналізу під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури, а також у взаємодії з колегами з Національної агенції по боротьбі з тероризмом, екстремізмом та кіберзлочинністю поліції Чехії.
Як інформував Укрінформ, українські та чеські правоохоронні органи викрили та повідомили про підозру двом учасникам шахрайської схеми, яка використовувалася для обману іноземців. Зокрема, збитки, завдані громадянам Чеської Республіки, оцінюються приблизно в 1,6 мільйона гривень.