Правоохоронні органи припинили діяльність мережі псевдоінвестиційних шахрайських центрів, розташованих у різних регіонах України. Учасників цієї мережі підозрюють у заволодінні коштами громадян України та інших країн на суму понад 40 мільйонів гривень, прикриваючись діяльністю з інвестування у криптовалюти.
Як інформує Укрінформ, цю інформацію оприлюднив Офіс генерального прокурора.
Згідно з попередніми даними, від дій шахрайської мережі могло постраждати приблизно 800 осіб. Загальний розмір завданих збитків перевищує 40 мільйонів гривень.
За інформацією слідства, злочинну схему організували двоє мешканців Харкова. Вони сформували розгалужену структуру з чітким розподілом обов’язків між учасниками, забезпечували фінансування її діяльності та вживали заходів для збереження таємниці. До участі в мережі були залучені SMM-фахівці, менеджери та особи, що виступали в ролі трейдерів.
«Через Facebook та Instagram вони поширювали рекламу, яка обіцяла «легкі гроші», пропонувала псевдоінвестиційні курси та нібито прибуткові операції з криптовалютою. Подальше спілкування з потенційними жертвами переводили у месенджери WhatsApp, Telegram та Discord. Використовуючи прийоми соціальної інженерії, спеціалізоване програмне забезпечення та сучасні засоби зв’язку, члени організації встановлювали довірливі стосунки з громадянами та переконували їх інвестувати кошти у вигадані інвестиційні проєкти», – зазначено у повідомленні.
Під час діалогу вони детально вивчали фінансове становище потенційних жертв: наявність заощаджень, кредитних лімітів, цінного майна, а також можливість отримати позику у близьких або знайомих.
Правоохоронці викрили мережу шахрайських центрів / Фото: Офіс Генерального прокурора 1 / 8
«Громадян переконували переказувати кошти та криптоактиви на електронні гаманці, які перебували під їхнім контролем, здійснювати операції на сфабрикованих інвестиційних платформах, а в окремих випадках надавати дистанційний доступ до своїх телефонів і комп’ютерів. Для створення враження успішного інвестування потерпілим демонстрували неправдиве зростання прибутку. Коли люди намагалися повернути вкладені кошти, від них вимагали додаткові платежі нібито для покриття податків, комісій, страхування або розблокування рахунків», – надали інформацію в ОГП.
Отримані цифрові активи учасники схеми виводили через криптовалютні біржі, конвертували у готівку та привласнювали.
Правоохоронці зафіксували розмови членів організації, під час яких вони обговорювали фінансове становище постраждалих та можливість отримання від них додаткових коштів.
«Зокрема, один із причетних заявив про намір отримати 100 доларів США від жінки, яка страждає на онкологічне захворювання, достовірно знаючи про її діагноз та складну фінансову ситуацію», – відзначили в ОГП.
На даний момент у рамках кримінального провадження встановлено сімох потерпілих з України, яким завдано збитків на загальну суму понад 10 мільйонів гривень. Ідентифікація решти потерпілих триває.
Для припинення діяльності злочинної організації правоохоронці провели 12 обшуків у Києві, Харкові та Івано-Франківську.
Під час слідчих дій було вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, транспортні засоби, носії інформації та інші речові докази, що можуть підтверджувати функціонування шахрайської мережі.
Чотирьох осіб, серед яких двоє організаторів, було затримано та повідомлено їм про підозру в організації та участі у злочинній організації, а також у шахрайстві, скоєному організованою групою та в особливо великих розмірах.
Їхні дії кваліфіковано за ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4, 5 ст. 190 Кримінального кодексу України.
За клопотанням прокурорів суд обрав усім чотирьом підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
Трьом підозрюваним, включаючи двох організаторів, надано можливість внесення застави у розмірі 40 мільйонів гривень кожному. Ще одному підозрюваному – 1,5 мільйона гривень.
«Вас викликають до суду»: Мінʼюст попереджає про нову схему онлайн-шахрайства
Правоохоронці проводять аналіз вилученої техніки та цифрових даних, встановлюють усіх потерпілих, інших учасників злочинної схеми, рух коштів і криптоактивів, а також остаточний обсяг завданої шкоди.
Як інформував Укрінформ, у Тернополі правоохоронці викрили шахрайську схему, яка спрямовувалася на пенсіонерів.