“>
Декілька колишніх посадовців, експертів, а також представників ділових та громадських кіл звернулися до Міжнародного валютного фонду (МВФ) із закликом не ставити скасування поправки, що стосується політично значущих осіб (PEP), ухваленої Верховною Радою, як умову для надання Україні підтримки.
Згаданий відкритий лист був оприлюднений у соціальній мережі Facebook колишньою заступницею міністра розвитку економіки, довкілля та сільського господарства Світланою Панаіотіді.
Автори звернення не поділяють занепокоєння МВФ щодо того, що зазначена поправка знижує ефективність правил стосовно PEP та віддаляє українську систему запобігання відмиванню коштів і фінансуванню тероризму (AML/CFT) від міжнародних стандартів FATF.
“Ми просимо вас (…) утриматися від призупинення підтримки або її зумовлення скасуванням цього обґрунтованого, базується на оцінці ризиків коригування до моменту проведення належної, підтвердженої доказами оцінки”, – зазначено в зверненні.
Варто зазначити, що 9 червня 2026 року Верховна Рада схвалила у другому читанні та загалом законопроєкт №15111-д, який стосується оподаткування прибутків від цифрових платформ. Цей законопроєкт містить поправку, що обмежує 12 місяцями період обов’язкового посиленого фінансового моніторингу після припинення особою виконання функцій PEP.
Після спливу цього періоду банки та інші суб’єкти первинного фінансового моніторингу зобов’язані повторно оцінити ризики, пов’язані з клієнтом. За наявності відповідних ризиків, вони зберігають за собою право та обов’язок продовжувати посилену перевірку.
На думку тих, хто підписав лист, ця поправка відповідає принципам оцінки ризиків, визначеним FATF, і не означає припинення посиленого моніторингу для колишніх посадовців. Вони наголошують, що стандарти FATF не передбачають довічного застосування посилених заходів, незалежно від часу, що минув відтоді, як особа залишила посаду.
У листі також зазначається, що формальне застосування посиленого фінансового моніторингу до екс-посадовців, їхніх родичів та ділових партнерів створює перешкоди для відкриття банківських рахунків, здійснення звичайних платежів та ведення господарської діяльності.
Підписанти стверджують, що нинішній підхід також знижує зацікавленість кваліфікованих спеціалістів у роботі на державній службі та в наглядових радах державних підприємств, оскільки посилений фінансовий моніторинг поширюється на них та їхні сім’ї без часових обмежень.
Вони запропонували МВФ отримати окремий аналіз поправки від бізнес-асоціацій, представників громадськості та незалежних експертів, а також провести з ними консультації щодо відповідності внесених змін стандартам FATF.
Серед тих, хто поставив підпис під зверненням: колишні заступники міністрів Світлана Панаіотіді, Ігор Дядюра, Дмитро Золотухін, Дмитро Романович, Валерія Коломієць; виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський; його заступниця Марія Репко; колишній очільник Національного агентства з питань державної служби Олександр Стародубцев; співзасновник громадської організації “Технології Прогресу” Максим Нефьодов.
Копії цього листа були спрямовані до Європейської комісії, єврокомісарки з питань розширення Марті Кос, голови Представництва ЄС в Україні Катрін Матернової та віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної.
Як було раніше повідомлено, минулого тижня персонал МВФ у своїй доповіді за результатами першого перегляду програми розширеного фінансування EFF зазначив, що встановлене парламентом 12-місячне обмеження для посиленої перевірки колишніх PEP, разом із розширенням кола таких осіб, послаблює українську систему протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму і віддаляє її від стандартів FATF.
Після завершення 12-місячного терміну, посилена перевірка може бути продовжена лише за умови наявності документально підтвердженого високого або неприйнятно високого рівня ризику. Персонал МВФ планує узгоджувати подальші дії з учасниками реформи, включаючи представників ЄС.