Фото: Держфінмоніторинг
Політична партія "Європейська Солідарність" звертається до Кабінету Міністрів із вимогою тимчасово усунути від виконання службових обов’язків очільника Державної служби фінансового моніторингу Філіпа Проніна. Це клопотання стосується періоду проведення перевірки всіх обставин, пов’язаних із рухом коштів, які відносяться до застав фігурантів справи "Мідас".
"Європейська Солідарність" наполягає на негайному відстороненні Філіпа Проніна з боку уряду та прем’єр-міністра Корецького. Це відсторонення має тривати до завершення перевірки всіх аспектів проходження коштів, що стосуються застав для учасників справи "Мідас", як зазначено в офіційній заяві цієї політичної сили.
Дана партія вимагає оприлюднити інформацію про конкретні операції, що здійснювалися з метою легалізації коштів, про які заявила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП). Окрім цього, політична сила бажає отримати відповіді на такі питання: через які банківські установи та компанії відбувалася легалізація цих коштів, чи надходили до відповідних органів повідомлення про підозрілі фінансові операції, які дії було вжито Державною службою фінансового моніторингу після отримання такої інформації, або ж чому ця інформація не була отримана, і чи не було навмисної бездіяльності з боку посадовців, що уможливило проведення коштів через фінансову систему?
"Окремо ми вимагаємо відповідей на такі запитання: що було відомо Державній службі фінансового моніторингу про існування технічних "вікон", через які здійснювалися ці платежі? Коли ця інформація стала відома? Які кроки були зроблені? І якщо відомству нічого не було відомо – то чому державний орган фінансової розвідки не помітив того, що, згідно з версією слідства, фактично перетворилося на налагоджену "трасу" для руху грошей?", – наголошується в офіційній заяві.
"Європейська солідарність" також наполягає на встановленні особи тих, хто створював ці технічні "вікна", хто був обізнаний про них, і хто забезпечував безперешкодне проведення грошей через усі етапи фінансового контролю.
У заяві підкреслюється, що на шляху перерахування 150 мільйонів гривень (які були внесені як застава за колишнього міністра енергетики, фігуранта справи "Мідас" Германа Галущенка) до Вищого антикорупційного суду брали участь банківські установи, компанії, система фінансового моніторингу, Національний банк України та державний орган фінансової розвідки.
"У справі "Мідас" настав час досліджувати не лише тих, хто здійснював розкрадання, але й тих, хто сприяв тому, аби вкрадені кошти ставали "чистими". Якщо для корупційних грошей існував певний маршрут, суспільство має отримати інформацію про тих, хто надавав йому дозвіл на рух", – заявили представники "Європейської солідарності".
Як повідомлялося раніше, за інформацією САП, бізнесмен Тимур Міндіч надав готівкові кошти, які були легалізовані та використані для внесення застави у розмірі 150 мільйонів гривень за Галущенка. Згідно з версією слідства, система контролю банківських платежів на певний проміжок часу була переведена в режим технічного обслуговування, а учасникам процесу було повідомлено точний час. Саме в цей узгоджений період відбувався платіж.
Операція "Мідас" – це розслідування, яке проводять антикорупційні органи, а саме НАБУ та САП, щодо можливого незаконного привласнення значних коштів у сфері енергетики.