НБУ рекомендував банкам перевіряти імпортерів на ознаки “скруток”

“> Фото: Національний банк України (НБУ) під час моніторингу виявив транзакції суб’єктів господарювання-резидентів, які можуть свідчити про застосування схем “скруток” та “зустрічних потоків”, і рекомендував фінансовим установам враховувати відповідні маркери при перевірці клієнтів та їхніх операцій, про що йдеться…











