Окружной судья США постановил изъять $56 млн у американского промоутера офшорной финтехкомпании BitConnect, которая обвиняется в осуществлении крупнейшей мошеннической схемы в стране с привлечением криптовалюты.
Сумма, подлежащая изъятию, стала крупнейшей за всю историю расследований преступлений с криптовалютами в Соединенных Штатах, отмечает министерство юстиции США.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США подала заявление с обвинениями в адрес BitConnect в сентябре.
SEC обвинила компанию и ее основателя Сатиша Кумбхани в обмане инвесторов по всему миру, предоставивших BitConnect $2 млрд в виде биткойнов.
Тогда же федеральный уголовный суд признал виновным промоутера компании в США Глена Аркаро в растрате денежных средств американских инвесторов.
BitConnect в 2016 году продавала за биткойны автоматическую программу, которая, по словам компании, позволяла зарабатывать на реализации криптовалюты.
Полученная прибыль должна была выплачиваться инвесторам в виде процентных платежей.Однако BitConnect не использовала программу для продажи биткойнов.
Вместо этого Кумбхани перечислил часть полученных средств на свои счета и оставшуюся долю выделил промоутерам в разных странах, которые помогали компании привлечь деньги от инвесторов.
Правительство США сообщило, что начнет процесс реституции для тех американцев, которые стали жертвой схемы BitConnect.
Пострадавшим будут возвращены денежные средства в долларах.
Аркаро грозит приговор к тюремному заключению до 20 лет, который, как ожидается, будет вынесен 7 января 2022 года, сообщили в министерстве юстиции.
Источник: www.take-profit.org
