Дело в отношении Мартыненко и его сообщников сейчас рассматривается и в украинском суде

 

Швейцарская прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата Николая Мартыненко и еще одного украинца – их обвиняют в отмывании около 2,8 млн евро. Об этом сообщил проект «Схемы».

По данным «Схем», неназванным швейцарцами украинцем является Павел Скаленко, который фигурирует вместе с Мартыненко в украинском производстве.

Правоохранители подозревают украинцев в том, что на имя оффшорной компании они открывали в швейцарских банках счета, с которых покупали недвижимость и активы в разных странах.

Дело в Швейцарии связано с украинским делом в отношении Мартыненко и его сообщников, которое вели НАБУ и САП и которое сейчас рассматривается в Высшем антикоррупционном суде.

Еще в начале 2019 украинские правоохранители обнародовали в суде документы, якобы, свидетельствующие о прямой связи Мартыненко с оффшорной компанией Bradcrest Investments, которая, по данным следствия, в нескольких странах (Чехия, Швейцария, Украина) получила «откаты» на подрядах «Энергоатома» на общую сумму в 6,5 млн евро (эквивалент 70000000 гривен на момент транзакций).

В ответ адвокаты заявили, что Мартыненко такие документы в банк не подавал.

В украинском суде рассматривается дело о легализации и отмывания доходов. Речь идет о двух эпизодах: растрате средств госпредприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат» и получения взяток при закупке предприятием «Энергоатом» оборудования у чешского акционерного общества Skoda JS.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура просят президента Владимира Зеленского наложить вето на законопроект №2237 о фактическом снятии депутатской неприкосновенности.
  • Председатель СБУ Иван Баканов, отчитываясь о 100 днях пребывания в должности, заявил, что благодаря деятельности службы по искоренению коррупции и борьбе с контрабандой от занимаемых должностей освободили  39 чиновников, еще 134-м сообщено о подозрении.

ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ

Источник: www.focus.ua

No votes yet.
Please wait...

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here