Національний банк України (НБУ) зафіксував у банківських установах множинні випадки розбиття операцій з обміну валюти з метою уникнення обмежень системи фінансового моніторингу.

“> Фото: Під час перевірки касових операцій з обміну готівкової валюти, що здійснюються банками з фізичними особами, Національний банк України (НБУ) зафіксував численні випадки розбиття угод на менші суми до 400 тис. грн, аби обійти встановлені законом ліміти та…










